IT Capital | Proceso de Evaluación Financiera y Risk Assessment (América, LatAm, Europa y Asia).
Por medio del presente documento, el firmante (en adelante, el "Titular"), por su propio derecho o en representación de la entidad jurídica que representa, otorga su consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco a IT CAPITAL, sus filiales, subsidiarias y encargados del tratamiento de datos (en adelante, "IT Capital"), para solicitar, recabar, verificar, consultar, transferir y evaluar la siguiente información:
Consulta ante Buró de Crédito, Círculo de Crédito (México), Equifax, Experian, TransUnion o cualquier otra Sociedad de Información Crediticia (SIC) o buró internacional relevante en América, Europa o Asia.
Verificación de registros públicos, listas de antecedentes penales o administrativos, litigios civiles, mercantiles y laborales en jurisdicciones locales e internacionales.
Búsquedas estructuradas en fuentes de acceso público, medios de comunicación locales e internacionales, bases de datos de sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE, FinCEN, PEPs) y listas de prevención de lavado de dinero (AML/CFT).
Las investigaciones descritas se realizarán de manera exclusiva para: (i) Evaluar la viabilidad de la solicitud de financiamiento, arrendamiento, factoraje u operaciones financieras vinculadas; (ii) Prevenir el fraude, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo; (iii) Determinar el perfil de riesgo crediticio e integridad reputacional conforme a la normativa de Due Diligence / KYC (Know Your Customer) internacional.
IT Capital declara expresamente que los datos personales y sensibles recabados serán tratados con el más alto nivel de seguridad técnica, organizativa y confidencialidad.
El Titular conserva en todo momento los derechos de:
Canal de Contacto de Privacidad — para ejercer sus derechos o revocar este consentimiento, el Titular puede escribir al correo contacto@it-capital.com.mx o llamar al +52 (444) 201 51 71.
Transferencias Internacionales: cualquier transferencia transfronteriza de datos se realizará bajo Cláusulas Contractuales Tipo (SCC) aprobadas por reguladores internacionales y mecanismos de encriptación end-to-end.
La presente autorización tendrá una vigencia continuada durante todo el proceso de evaluación de la solicitud de financiamiento y, en caso de otorgarse el crédito o servicio, durante toda la vigencia de la relación contractual mantenida con IT Capital, extendiéndose por el periodo necesario exigido por la regulación fiscal y financiera aplicable.
Este consentimiento es parte del proceso de verificación de identidad y due diligence de IT Capital. Conoce nuestros Servicios de Verificación.