San Antonio, Texas (EE. UU.) y San Luis Potosí (México)
Responsable de la estrategia global de financiamiento: diseño, ejecución y operación de facilidades y transacciones de financiamiento estructurado.
Relación con inversionistas globales: family offices unifamiliares y multifamiliares, gestores de activos locales y globales, fondos de pensiones, aseguradoras, banca comercial y de menudeo, y agencias de desarrollo económico y social.
Estructuración legal y financiera de vehículos de bursatilización —fondos de inversión, almacenes de garantías, obligaciones financieras— con asesores internos y externos.
Monitoreo de mercado para el diseño y la fijación de precio de las estrategias de financiamiento.
Diciembre 2020 — Febrero 2021
Grupo Levapan
Líder Corporativo de Estrategia y Proyectos Financieros, M&A — LATAM
México
Dirección estratégica de las empresas del Grupo: diseño, implementación y control del desempeño financiero y operativo de las compañías del portafolio en 16 países de América Latina.
Desarrollo de nuevos negocios, M&A, coinversiones, construcción de alianzas y estructuración de lineamientos corporativos de inversión.
Construcción de la Política de Gestión de Portafolio, la Oficina de Proyectos (PMO) y el tablero corporativo para el Consejo de Administración.
2019
Deloitte
Vicepresidente de Finanzas Corporativas (Gerente FAS)
Florida, EE. UU.
Portafolio de proyectos de M&A, transacciones de capital privado, búsqueda de financiamiento y optimización de estructuras de capital, asesoría de deuda, desinversiones, asociaciones público-privadas y Project Finance.
Asesoría a fondos de capital privado en oportunidades de inversión y desinversión: Buy-Outs (MBO, IBO, LBO, BIMBO) y colocación.
Dirección y mentoría de asociados y analistas en Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Reino Unido.
2017 — 2019
Itaú
Analista Sénior y luego Asociado de Banca de Inversión
Barranquilla, Colombia
Diseño integral de estrategias para las necesidades de capital de clientes corporativos y gubernamentales: minería y energía, infraestructura, industria, transporte, salud, construcción, inmobiliario, telecomunicaciones y tecnología.
Estructuración, negociación y cierre de operaciones por más de 300 millones de dólares con clientes y despachos de Colombia, Nueva York y Brasil.
Modelos financieros, flujos, debida diligencia y análisis comercial, ambiental y social bajo los Estándares IFC y los Principios de Ecuador.
Diciembre 2015 — Marzo 2016
Banco de Crédito del Perú (BCP) — Credicorp Capital
Analista de Banca Corporativa y de Inversión
Lima, Perú y Colombia
Desarrollo de nuevos clientes con soluciones financieras estructuradas y a la medida: créditos sindicados, financiamiento estructurado, bonos, derivados y M&A.
Crecimiento anual del 250% en el posicionamiento del banco, con una cartera superior a 600 millones de dólares.
Análisis cualitativo y cuantitativo, valuación de oportunidades de inversión, recapitalización y salidas de compañías del portafolio.
2013 — 2014
CEPAL — Naciones Unidas
División de Comercio Internacional e Integración
Santiago, Chile
Investigación de casos y trabajo estadístico del proyecto «Huella de Carbono y Exportaciones de Alimentos».
Desarrollo del proyecto «Internacionalización de las PyMEs: medición, innovación y financiamiento», con apoyo a directivos a través de agencias de promoción de exportaciones en América Latina.
2010 — 2013
AWA Holding Co. S.A. de C.V. (Family Office)
Director de Inversiones (Finanzas Corporativas)
Estados Unidos
Miembro del Comité de Inversiones para activos de alto patrimonio nacionales y del extranjero.
Dirección del proceso anual de planeación financiera del holding, con análisis de tendencia y consolidación de pronósticos.
Aplicación de técnicas cuantitativas y teoría moderna de inversión —Teoría Moderna de Portafolio, Valor en Riesgo, Finanzas Conductuales— para priorizar inversiones por valor económico.
Desinversiones, fusiones y adquisiciones, coinversiones, recapitalizaciones, valuación y debida diligencia financiera.
2005 — 2010
Santander
Servicios de Asesoría y Gerencia de Producto
México, con cobertura desde Miami, Los Ángeles y Nueva York
Inicio de la carrera financiera en 2005.
Dirección de servicios de asesoría y producto para más de 111 instituciones financieras no bancarias y alternativas en operación transfronteriza (2007-2010).
Introducción de productos financieros, tecnología y servicios de compañías estadounidenses de reconocido prestigio en México y en varios mercados de América Latina.
Competencias
Nivel declarado por el titular en su currículum.
Planeación financiera con IA90
Banca digital + IA, cripto y ecosistemas abiertos90
Transformación financiera y digital90
Open Banking, Open Finance y Open Payments90
Estrategia de banca digital agéntica con IA70
Experiencia internacional
México
Estados Unidos
Colombia
Chile
Perú
Reino Unido
Idiomas
Español (lengua materna)C2
InglésC2
ItalianoA1
PortuguésA1
Conferencias, consultoría y publicaciones
Marzo 2020
Receivables Finance International Convention — BCR RFIx 2020
Expositor y conferencista principal · Londres, Reino Unido
Sesión de panel: mercados emergentes y en desarrollo — Europa Central y del Este, África, Asia Central y Sudamérica.
Consultor ejecutivo y columnista · Ciudad de México y Austin, Texas
Asesoría sobre inversiones extranjeras de capital privado para diversas industrias y family offices de Estados Unidos y Canadá. Columnista en investigación, energía, comercio, finanzas internacionales, política pública y seguridad.
Marzo 2013
Expo Finanzas
Expositor y conferencista principal · Monterrey, México
Ponencia: transformación industrial y retos comerciales entre China y Estados Unidos en América Latina.
2025 — hoyMIT — Massachusetts Institute of TechnologyIA sin código y aprendizaje automático: construcción de soluciones de ciencia de datos (en curso)
Massachusetts, EE. UU.
2025 — 2026Oana LabesPrograma CEO Financial Intelligence (en curso)
En línea
2024 — 2025Nicolas BoucherDiplomado en IA Avanzada para Finanzas
En línea
2024MicrosoftCertificado en Fundamentos de IA en Azure
En línea
2024GoogleCertificado Google Educator
En línea
2017 — 2020Universidad MaristaMaestría en Finanzas
San Luis Potosí, México
2019Microsoft for StartupsCertificado en Fintech y Desarrollo de Startups
En línea
2017Universidad del Valle de MéxicoDiplomado en Administración de Comercio Internacional
Querétaro, México
2015 — 2016Universidad del Valle de MéxicoDiplomado en Mercados Financieros
Querétaro, México
2013Universidad MaristaDiplomado en Administración Financiera
San Luis Potosí, México
2002IESE Business SchoolDiplomado en Finanzas Públicas
Barcelona, España
2001Galicia Business SchoolDiplomado en Finanzas Corporativas
Galicia, España
1996 — 2000Universidad Regional del SuresteLicenciatura en Administración de Negocios Internacionales
Oaxaca, México
Certificaciones regulatorias
2012 — 2019CNBVCertificación anual en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate al Financiamiento al Terrorismo (CFT)
2012 — 2020CNBVCertificación anual en Administración de Riesgo de Crédito
2012 — 2016FIRA MéxicoCertificación anual en Administración de Agronegocios
Colaboraciones académicas
Harvard University — Prof. Robert S. KaplanColaboración en investigación sobre el Balanced Scorecard.
Stern Stewart & Co.Colaboración en documento técnico sobre Valor Económico Agregado (EVA) y medición de rentabilidad.